Сегодня полиция провела обыск в 21 московском банке по делу о незаконной банковской деятельности. Известно, что правоохранительные органы были в «ОПМ-Банке» и «Банке24.ру». Также обыски прошли по месту жительства подозреваемых, чьи имена не называются.

С 22 мая по сентябрь 2012 года неустановленные лица незаконно открывали и вели счета юридических лиц. Также они осуществляли кассовое обслуживание, переводы, «транзиты» и обналичивание денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты фиктивных фирм. При этом у подозреваемых не было разрешения Центрального банка России. Их действия позволили вывести денежные средства из-под государственного контроля. Точную сумму незаконного дохода в полиции пока не установили.