В России ужесточат контроль за анонимными денежными переводами Финансовым организациям придётся препятствовать финансированию терроризма через краудфандинг и терминалы
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) собирается ужесточить контроль за операциями, которые могут быть направлены на финансирование терроризма. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
FATF провела предварительное собрание с финразведками стран — участниц объединения, в которое входит и Россия, ещё в декабре 2015 года — после крушения российского лайнера на Синайском полуострове и серии терактов в Париже. До конца февраля 2016 года государства определятся с новым списком подозрительных операций, который начнут применять на местах. Предполагается, что на его полное внедрение понадобится примерно год.
В России проработкой этой темы занимается Росфинмониторинг. Его специалисты называют две «основные уязвимости» с точки зрения борьбы с терроризмом — анонимные денежные переводы через краудфандинг в Сети и через терминалы.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.