В России появилась новая схема отмывания денег через приставов Она позволяет выводить деньги за границу без нарушения закона
В России появилась новая схема по выводу денег за границу без нарушения закона. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Для отмывания денег создаются две фиктивные компании — зарубежная и российская. Они договариваются, что российская фирма задолжала иностранной, а затем обращаются в третейский суд для мирного урегулирования несуществующего долга. По итогам рассмотрения обращения выписывается исполнительный лист, который передается судебным приставам. Они, в свою очередь, направляют требования в банки, чтобы перевести «задолженность» с российского счета на иностранный. Поскольку требования о переводе поступают от ФССП, схема является «практически неуязвимой», так как банки не могут отказать в исполнении поручения.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.
