Центробанк отозвал лицензию у системы денежных переводов «Лидер» Она неоднократно нарушала требования антиотмывочного законодательства
Центральный банк отозвал лицензию у столичной небанковской кредитной организации «Лидер», которая управляет одноименной системой денежных переводов.
Такое решение приняли, так как «Лидер» в течение года неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, компания не соблюдала правила предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также в деятельности компании усмотрели «реальную угрозу интересам кредиторов», так как на ее балансе образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.
