Миллиарды Захарченко связали с семейным бизнесом по помощи банкирам Также допускается, что он лишь контролировал деятельность сторонней группировки, оказывавшей банкам услуги по выводу активов
Следствие определилось с первыми версиями происхождения десятков миллионов долларов и евро, найденных у Дмитрия Захарченко, временно исполнявшего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, и его семьи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По одной из версий, обнаруженные миллиарды рублей связаны с семейным бизнесом Захарченко и его отца Виктора по помощи банкам, оказавшимся на грани отзыва лицензии. Предполагается, что они выступали посредниками в реализации преступных схем по обналичиванию и выводу активов проблемных кредитных учреждений за границу. К числу их клиентов относят несколько десятков финансовых организаций, в том числе Нота-банк, руководство которого уже подверглось уголовному преследованию.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.
